Compliance Penal

Análisis de riesgos internacionales
 
Punto IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

En España, estamos incursos en un proceso de extensión de la exigencia de responsabilidad penal a las empresas. Un plan de prevención de riesgos penales es el instrumento idóneo para adecuarse a esta nueva realidad, con auténtica relevancia para servir de instrumento de atenuación e incluso exención de la responsabilidad penal, relevancia que incluso se verá previsiblemente incrementada con futuros cambios legales.

En Veríntel estamos preparados para poner a su disposición un equipo multidisciplinar que trabaje conjuntamente con el management de su empresa para implantar un programa integral que se adecúe tanto a las previsiones legales como a las necesidades específicas de su organización.

Además de proteger a su empresa y sus órganos decisorios ante posibles acciones penales, un plan de prevención penal correctamente diseñado e implementado tiene ventajas en otros ámbitos, al:

- disminuir también los riesgos de tener que afrontar responsabilidades administrativas o civiles,
- clarificar y mejorar los procesos de decisión internos,
- facilitar y abaratar la contratación de seguros y, en suma,
- añadir valor a la empresa mediante la mejora de la gestión y la reducción de la incertidumbre.

Punto APOYO A PLANES DE PREVENCIÓN EXISTENTES Y, EN GENERAL, A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE PENAL DE LA EMPRESA

Ofrecemos también servicios específicos como medidas de apoyo al compliance en su empresa.

Se trata de servicios que por su propia naturaleza son idóneos para ser externalizados, debido a sus características especiales y al valor que aporta la intervención de un tercero independiente:

- Due diligence

- Pre-employment screening & Background check

- Implantación de un canal de denuncia (Whistleblowing)

- Adecuación a estándares y normativa internacional (ISO 37001, UK Bribery Act, USA Foreign Corrupt Practices Act)