Fraude Corporativo

Análisis de deslealtades
 
Punto Fraude Corporativo

Contamos en nuestra plantilla con Certified Fraud Examiners (CFE), expertos en la investigación y prevención del fraude, certificados por la mayor asociación del sector (ACFE).

De entre las conductas ilícitas más comunes que se producen contra la empresa destacamos (adaptación propia del Fraud Tree):

Fraud Tree

En cuanto a conductas en las que es la empresa la que comete la acción fraudulenta o bien el medio para realizarla, destacamos:

-Quiebras fraudulentas
-Vaciamientos patrimoniales
-Sustracción de información reservada de otras empresas

 
Punto Investigación Integral

Contamos en plantilla tanto con los expertos en fraude como con los especialistas necesariamente complementarios en cualquier investigación, para poder proporcionar un servicio integral:

- Expertos en la investigación y prevención del fraude, certificados por la mayor asociación del sector (ACFE)
- Detectives privados, especialistas en obtención de información y vigilancias y seguimientos, y
- Peritos informáticos, especialistas en la obtención de evidencias forenses de dispositivos, móviles, ordenadores, Whatsapp y mensajería, o correo electrónico.

Por último, presentamos adecuadamente y con garantías todos los hechos y evidencias ante los tribunales.

Punto Competencia desleal

Veríntel analiza y establece las estrategias óptimas para luchar contra las conductas colusorias y de competencia desleal que sus competidores puedan desarrollar.