Servicios a medida

El poder de la información al servicio de su empresa

Los análisis y soluciones que proporciona Veríntel se confeccionan siempre a medida, ajustándose a las necesidades, características y circunstancias específicas de cada cliente y situación, en especial a PYMES y empresas familiares. Para cada proyecto reunimos el equipo de expertos internacionales idóneos especializados en el sector preciso. Así podemos ofrecerle una amplia gama de servicios, todos ellos de máxima calidad, gracias al estar basados en nuestra metodología Verified Intelligence.
Todos nuestros servicios los prestan Analistas de reputada solvencia en sus respectivas especialidades y Detectives Privados habilitados.

Información para Negociación
Due Diligence & Background Check
Conozca toda la información que su contraparte se reserva, y los riesgos reputacionales y legales; tanto como instrumento de compliance, como una crucial política de gestión de la empresa.


Análisis de Competidores
Movimientos estratégicos de sus competidores reales y potenciales, tecnologías, modelos de gestión y comercial, grandes clientes, cadena de suministro, productos principales y en desarrollo, situación financiera, debilidades y fortalezas.

Compliance Penal
Apoyo al compliance penal: pre-employement screening, due diligence, background check, canales de denuncia y prevención de fraude por nuestros analistas certificados ACFE.



Recuperación Internacional de Activos
Investigaciones patrimoniales internacionales y tramas societarias
Determinación de la verdadera situación patrimonial de la contraparte, así como levantamiento del velo en entramados corporativos. 

Localización de personas y Notificaciones
Averiguación de domicilio, paradero y posibilidades de notificación; por nuestros detectives privados habilitados.


Información para Negociación
Apoyo a abogados:
peritajes e información

Incluye los servicios anteriores, además de la utilización de psicólogos, criminólogos, detectives y cualquier experto necesario para dar una respuesta integral a las necesidades de información en casos complejos.
Recuperación Internacional de Activos
Fraude Corporativo
Investigaciones integrales por nuestros
- Analistas de Fraude certificados ACFE,
- Detectives Privados habilitados y
- Peritos informáticos forenses.

Vígilancias y Seguimientos
Complemento imprescindible en la investigación de fraudes para obtener información y evidencias gráficas válidas en sede judicial.

Operaciones de obtención de información (HUMINT)
Complemento imprescindible en la investigación de fraudes para obtener información y evidencias testimoniales válidas en sede judicial.
Recuperación Internacional de Activos
Peritajes judiciales
Informes, certificados y dictámenes periciales; judiciales y extrajudiciales; pericia y experiencia en el asesoramiento técnico y legal de las evidencias electrónicas, y presentación en sede judicial.
Auditoría forense de dispositivos
Laboratorio propio de Informática Forense: correos, WhatsApp y mensajería, móviles y ordenadores, audiovisuales.


Información para Negociación
INFOSEC: productos y servicios
Sus reuniones y comunicaciones ¿son todo lo seguras que desearía? Aseguramos la confidencialidad de salas, dispositivos con información y comunicaciones. Pregunte por nuestros productos y servicios.